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¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA NUEVA LISTA DE
SANCIONADOS POR ESTADOS UNIDOS?
Manuel Malaver
Las
sanciones contra 13 funcionarios y ex funcionarios del entorno de Nicolás
Maduro impactan contra el sustento militar, financiero e institucional del
gobierno venezolano. La presidenta del Poder Electoral, el Defensor del Pueblo, cinco
militares, el vicepresidente de Finanzas de PDVSA y el ministro encargado de
reprimir las protestas opositoras figuran en la lista. Conozca quién es quién
en estas sanciones.
Las
penalidades se concentran en funcionarios actuales o anteriores “asociados con
las elecciones o por quebrantar la democracia”, tal son los casos de la
presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena o el ministro de
Educación, Elías Jaua. También hay sancionados por fomentar “la violencia
generalizada contra manifestantes de la oposición y corrupción”, como es el
caso del ministro del Interior, Néstor Reverol o Carlos Pérez Ampueda, actual
director de la Policía Nacional Bolivariana.
La
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro,
encargada de elaborar el listado, explica que las sanciones contemplan la
cancelación de visas y la suspensión de cuentas en territorio estadounidense.
Los señalados (también se refieren a ellos como “designados” por una
traducción literal del inglés) pueden ser compañías de fachada, entidades
paraestatales o individuos que son controladores o propietarios o que actúen a
nombre de ellos, o de países o grupos. También pueden ser identificados y
señalados individuos como terroristas y traficantes de narcóticos.
Los ciudadanos de Estados Unidos tienen prohibido comprometerse en
transacción alguna con individuos incluidos en esta lista y les será bloqueada
cualquier propiedad bajo su posesión o control en la cual tenga interés algún
individuo sancionado. Estas personas son sancionadas en primer lugar bajo
los estatutos de la Ley contra actividades comerciales con el Enemigo; la Ley
Antiterrorismo, la Ley Antinarcóticos y la Ley de Emergencia Económica
Internacional.
LOS SANCIONADOS POR ESTADOS UNIDOS SON:
-ALBISINNI SERRANO, ROCCO:
Es el actual presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior de
Venezuela (CENCOEX), el organismo encargado de regular las divisas en Venezuela
desde que el chavismo activó un control de cambio en 2003. Ex viceministro de
Estado y Economía Socialista del Ministerio de Economía y Finanzas de
Venezuela. Albisinni era parte del directorio del Fondo de Desarrollo Nacional,
FONDEN, y fue jefe de Departamento en la Corporación de Abastecimiento y
Servicios Agrícolas, CASA.
-FLEMING CABRERA, ALEJANDRO ANTONIO:
Actual vicecanciller para Europa, Fleming se desempeñó como presidente
del Centro Nacional de Comercio Exterior de Venezuela (CENCOEX) y estuvo al
frente la empresa estatal Suministros Venezolanos Industriales, C.A. (SUVINCA)
que se encargó de la importación de carros, maquinaria e insumos en tiempos de
escasez. Fleming es cercano al entorno de la familia del expresidente Hugo
Chávez. También se desempeñó como embajador en jefe de la Misión de Venezuela
ante la Unión Europea.
-GARCÍA DUQUE, FRANKLIN:
Este militar fue director nacional de la Policía Nacional Bolivariana de
Venezuela. También fue comandante de la Región de Defensa Estratégica Integral
Occidental de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela.
-JAUA MILANO, ELÍAS JOSÉ:
Es uno de los pesos pesados del chavismo y una de las voces más
escuchadas del gobierno de Maduro, según los entendidos. Jaua, actual ministro
de Educación, fue designado por Maduro como jefe de la Comisión Presidencial de
Venezuela para la Asamblea Constituyente. Este político ha dirigido importantes
cargos dentro del gobierno: fue vicepresidente Ejecutivo y ministro de
Agricultura y Tierras.
-LUCENA RAMÍREZ, TIBISAY:
La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela es quizás la
figura más importante del listado. A Lucena se le señala junto a otras personalidades civiles de impulsar
las elecciones a la Asamblea Constituyente y de “socavar la
democracia y los derechos humanos en Venezuela”.
-MALPICA FLORES, CARLOS ERIK:
Es el único miembro del entorno familiar de Maduro que figura en la
lista. Malpica es sobrino de Cilia Flores y en 2016 era considerado
una de las piedras fundamentales de las finanzas del actual gobierno.
Malpica fue vicepresidente de Finanzas de la estatal Petróleos de Venezuela y
fue Tesorero de la Nación.
-PÉREZ AMPUEDA, CARLOS ALFREDO:
Este militar es el actual director nacional de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, un organismo señalado de violaciones de derechos
humanos en los más de cien días de protestas en Venezuela. Fue Comandante de la
Zona Carabobo de la Guardia Nacional Bolivariana.
-REVEROL, NÉSTOR LUIS:
El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela es considerado uno
de los responsables de la represión contra las manifestaciones. Llegó a ese cargo el 3 de agosto de 2016. Un
día antes, el 2 de agosto, fiscales estadounidenses anunciaron una acusación en
su contra por recibir supuestos pagos provenientes del narcotráfico a cambio de
colaborar con la importación de cocaína hacia Estados Unidos cuando se
desempeñaba como director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). Fue
comandante de la Guardia Nacional Bolivariana entre 2014 y 2016.
-RIVERO MARCANO, SERGIO JOSÉ:
Es el actual comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana
acusado de reprimir con violencia las últimas semanas de manifestaciones.
Rivero fue comandante de la Región de Defensa Estratégica Integral del Este de
las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela.
-SAAB HALABI, TAREK WILLIAM:
El Defensor del Pueblo de Venezuela es señalado de ignorar los reclamos
de la oposición en torno a la vulneración del estado de derecho y la represión
en las calles. El Defensor del Pueblo se ha colocado a la defensa de Nicolás
Maduro frente a los reclamos de la oposición. La Defensoría del Pueblo de
Venezuela fue rebajada en 2016 a categoría B por un organismo de Naciones
Unidos ante su manejo parcial a la crisis del país.
-SUÁREZ CHOURIO, JESÚS RAFAEL:
Es el actual comandante general del Ejército Bolivariano de Venezuela.
Lideró el primer anillo de seguridad del fallecido Hugo Chávez. Se desempeñó
como comandante de la Región Central de Defensa Estratégica Integral de
Venezuela y fue uno de los primeros militares en mostrar públicamente su afecto
hacia el chavismo.
-VARELA RANGEL, MARÍA IRIS:
Considerada una de las figuras más radicales del chavismo y cercana a la
Primera Dama, Cilia Flores, la ex ministra de Asuntos Penitenciarios es una candidata a la
Asamblea Nacional Constituyente. Sus detractores la vinculan con las
mafias carcelarias que operan con impunidad en Venezuela.
-ZERPA DELGADO, SIMÓN ALEJANDRO:
Es una de las figuras más importantes del entramado financiero de
Maduro: Es vicepresidente de Finanzas de Petróleos de
Venezuela, espresidente del banco de desarrollo estatal BANDES. También es presidente del Fondo Nacional de Desarrollo (FONDEN). Zerpa, además, es viceministro de inversiones para el desarrollo y uno de los directores de BANCOEX. Simón Alejandro junto a su padre,Iván Zerpa, son
considerados figuras claves del entorno de Maduro.
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